今年春季美國(guó)證券交易委員會(huì)以及美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)先后對(duì)幣安以及幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬提出刑事訴訟。美國(guó)
指控幣安存在洗錢、司法銀行欺詐以及違反美國(guó)相關(guān)制裁法案，部求幣安被起訴的支付是幣安控股有限公司而非幣安美國(guó)公司。
在起訴書中監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱幣安故意規(guī)避法律及經(jīng)營(yíng)非法數(shù)字資產(chǎn)衍生品交易所，億美元指示客戶和員工繞過(guò)合規(guī)控制。罰款
例如幣安員工引導(dǎo)美國(guó)客戶在美國(guó)司法管轄地之外開設(shè)企業(yè)賬戶，解決從而規(guī)避美國(guó)公民無(wú)法進(jìn)行衍生品交易等。洗錢
說(shuō)到底就是罰款：
盡管此前的起訴是刑事訴訟而且不僅是公司被起訴連趙長(zhǎng)鵬都被起訴，不過(guò)起訴后趙長(zhǎng)鵬相對(duì)來(lái)說(shuō)還算淡定。等指點(diǎn)網(wǎng)
估計(jì)那時(shí)候趙長(zhǎng)鵬就很清楚美國(guó)這些監(jiān)管機(jī)構(gòu)的控藍(lán)本質(zhì)目的就是為了罰款，現(xiàn)在美國(guó)司法部已經(jīng)公布罰款金額。美國(guó)
美國(guó)司法部要求幣安支付40億美元以和解多項(xiàng)刑事違法行為的司法指控 , 一般來(lái)說(shuō)能達(dá)成和解那么基本就沒(méi)事了。
如果幣安愿意支付此次高額和解金的部求幣安話，這將成為加密貨幣史上最大的支付和解案，對(duì)幣安來(lái)說(shuō)這也算是大出血。
但好處是支付贖金后相關(guān)訴訟都會(huì)被終止，幣安及趙長(zhǎng)鵬的法律訴訟都會(huì)被撤銷，屬于簡(jiǎn)單粗暴的解決方案。
其他附加條件尚未公布：
雖說(shuō)是花錢了事不過(guò)一般來(lái)說(shuō)和解也是有附加條件的，目前美國(guó)司法部尚未公布幣安和解案里相關(guān)附加條件。
可能的附加條件應(yīng)該包含幣安必須加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)不得再為美國(guó)公民提供服務(wù)，不得再試圖繞過(guò)銀行風(fēng)控監(jiān)管。
這類條件都屬于比較普通的條件了，本身幣安國(guó)際版就不能為美國(guó)公民提供服務(wù)，對(duì)幣安來(lái)說(shuō)就是客戶減少。
不過(guò)考慮到美國(guó)也是最大的加密貨幣市場(chǎng)之一，完全阻止美國(guó)公民交易后對(duì)幣安的營(yíng)收肯定還是會(huì)有影響的。
最后趙長(zhǎng)鵬是加拿大公民居住在阿聯(lián)酋，除非進(jìn)入與美國(guó)有引渡協(xié)議的國(guó)家或地區(qū)，否則美國(guó)也沒(méi)法抓捕他。